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青岛黄海橡胶股份审议通过《关于债务置换的议案》种植

发布时间:2020-04-19 15:43:49 阅读: 来源:木盒厂家

青岛黄海橡胶股份审议通过《关于债务置换的议案》

证券代码:600579 证券简称:ST黄海 公告编号:2009-036

青岛黄海橡胶股份有限公司

二○○九年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2009年10月12日9:00

2、 召开地点:青岛市李沧区沧安路1号

青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼5楼东会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

5、主持人:公司董事长孙振华先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表股份128,574,260股,占本公司有表决权总股份255,600,000股的50.30%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求,上市公司应对公司章程进行相应的修改。同时,因公司的情况有所变化,因此对公司章程做如下修改:

1)、章程第二十八条,增加:任职期间拟买卖本公司股份应当按照相关规定提前报上海证券交易所备案;所持本公司股份发生变动的,应当及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告。

2)、章程第一百零六条,修改为:

董事会由九名董事组成,董事会成员中独立董事至少应占三分之一。

3)、章程第一百五十二条,修改为:

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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